Desde hace no mucho es una política de Estado el controlar con mayor detalle las actividades que las personas realizan en el sistema financiero y comercial. Consecuencia de ello es que muchas empresas son incluidas en investigaciones por este delito, las cuales les generan una serie de perjuicios reputacionales, comerciales y financieros.

Nuestros servicios se avocan a entender -comercial y jurídicamente- las operaciones que generaron la investigación. Luego, diseñamos una estrategia que permita afrontar con éxito los actos de investigación iniciados por el Ministerio Público y esclarezca los hechos investigados, con el objetivo de excluir a la empresa y sus funcionarios de la investigación y el proceso penal.